公告日期：2021-06-22

公告编号：2021-033

证券代码：837601 证券简称：天瑞电子 主办券商：国融证券

湖北天瑞电子股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 6 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 6 月 15 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长金波

6. 会议列席人员：监事会成员及高级管理层

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖北天瑞电子股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名杨宏江为董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于徐晗先生因个人原因辞任公司董事职务，导致公司董事成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，

公告编号：2021-033

董事会拟提名杨宏江先生为公司第二届董事会董事候选人，任职期限自股东大会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任涂善军为公司副总经理》议案

1.议案内容：

鉴于公司原副总经理刘红斌先生因个人原因辞去副总经理职务，为保证公司正常的业务发展和经营管理，根据总经理何斌先生的提名，聘任涂善军为公司副总经理。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名并拟认定核心员工》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司经营发展需要，为充分调动员工的积极性和创造性，使更多的人参与公司管理，防止人才流失，实现企业可持续发展，现提名徐晗、李霞、杨波、胡辉、吴月飞、陆艳青、邹铭 7 人为公司核心员工。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会》议案

公告编号：2021-033

1.议案内容：

依据《公司法》《湖北天瑞电子股份有限公司章程》，董事会提议于 2021 年

7 月 7 日召开 2021 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖北天瑞电子股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

湖北天瑞电子股份有限公司

董事会

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