公告日期：2024-03-25

证券代码：837601 证券简称：天瑞电子 主办券商：国融证券
湖北天瑞电子股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票

本次会议采用现场投票、视频通讯相结合方式召开。公司同一股东应选择现场投票、视频通讯方式投票的其中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

其他投票方式具体时间说明：视频通讯方式投票与现场会议同步进行
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837601 天瑞电子 2024 年 4 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的湖北众勤律师事务所的龚珣、江悦律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2023 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

根据法律、法规、规范性文件以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，公司编制了《2023 年年度报告及年度报告摘要》。内容详见公司于 2023 年 3月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息发布平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》(公告编号：2024-003)及《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-004)。
（二）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

2023 年度，湖北天瑞电子股份有限公司监事会认真履行《公司法》《公司章程》等赋予的各项职责，严格执行股东大会决议，积极推动公司治理水平的提升，有效地发挥了监事会的作用。由监事会主席代表监事会汇报《2023 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

2023 年度，湖北天瑞电子股份有限公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定。本着对公司和全体股东负责的原则，恪尽职守，切实履行股东大会赋予的各项职责，贯彻落实股东大会作出的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，维护公司和股东的合法权益，认真研究部署公司重大生产经营事项和发展战略，较好地完成了年度经营目标，保证了公司的持续发展。由董事长代表董事会汇报《2023 年度董事会工作报告》。
（四）审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司 2023年度经营情况和财务状况，管理层编制了《2023 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，在总结 2023 年度实际经营情况和规划未来发展目标的基础上，管理层编制了《2024 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

详细情况请见公司于2024年3月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2024-009)。
（七）审议《关于<2023 年度独立董事述职报告>的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》及《公司章程》的有关规定，公司独立董事提交了 2023 年度独立董事述职报告。（八）审议《关于续聘公司……
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