公告日期:2021-03-01
证券代码:837605 证券简称:雨花石 主办券商:东北证券
北京雨花石云计算科技股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 2 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 2 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长刘朋
6.会议列席人员:全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名刘朋担任公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会任期届满,为保证公司董事会能够依法正常运转,根
据《公司法》和《公司章程》的相关规定,董事会提名刘朋担任第三届董事会成员,任期为三年,自公司股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。刘朋为连选连任。在选举出新任董事前,第二届董事会成员将继续履行职责。
经核查,上述提名董事不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象,具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格,符合董事任职标准。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提名裘思博担任公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会任期届满,为保证公司董事会能够依法正常运转,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,董事会提名裘思博担任第三届董事会成员,任期为三年,自公司股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。裘思博为连选连任。在选举出新任董事前,第二届董事会成员将继续履行职责。
经核查,上述提名董事不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象,具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格,符合董事任职标准。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提名王立建担任公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会任期届满,为保证公司董事会能够依法正常运转,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,董事会提名王立建担任第三届董事会成员,任期为三年,自公司股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。王立建为新任董事会成员。在选举出新任董事前,第二届董事会成员将继续履行职责。
经核查,上述提名董事不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象,具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格,符合董事任职标准。
王立建简历如下:
王立建,男,1979 年 9 月 14 日出生,中国国籍,无境外永久居留权。2002
年 7 月毕业于北京师范大学化学系,本科学历。2002 年 8 月至 2003 年 5 月,于
中国科学院化学研究所有机固体实验室实习;2003 年 6 月至 2006 年 9 月,任北
京国电联合商务网络有限公司信息服务部职员;2007 年 1 月至 2010 年 5 月,任
北京东方道迩信息技术股份有限公司 IT 管理部项目经理;2010 年 8 月至 2013
年 12 月,历任金蝶软件(中国)有限公司唐山分公司中小企业部销售经理、大
企业与行业部部门经理、唐山分公司销售总监;2014 年 1 月至 2014 年 12 月,
任唐山通乐科技有限公司合伙人兼销售总监;2015 年 1 月至 2018 年 9 月,历任
北京雨花石云计算科技股份有限公司华北事业部销售经理、华北事业部实施总监,华北事业部大客户经理,创新发展部产品服务总监,华北事业部销售总监;
2018 年 9 月至 2019 年 9 月,任甲骨文(中国)软件系统有限公司应用软件事业
部销售经理;2019 年 9 月至今,任北京雨花石云计算科技股份有限公司销售总监;。2020 年 3 月……
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