公告日期：2021-03-01

证券代码：837605 证券简称：雨花石 主办券商：东北证券
北京雨花石云计算科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 2 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 2 月 19 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长刘朋
6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名刘朋担任公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运转，根
据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会提名刘朋担任第三届董事会成员,任期为三年,自公司股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。刘朋为连选连任。在选举出新任董事前，第二届董事会成员将继续履行职责。

经核查，上述提名董事不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合董事任职标准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名裘思博担任公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会提名裘思博担任第三届董事会成员,任期为三年,自公司股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。裘思博为连选连任。在选举出新任董事前，第二届董事会成员将继续履行职责。

经核查，上述提名董事不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合董事任职标准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名王立建担任公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会提名王立建担任第三届董事会成员,任期为三年,自公司股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。王立建为新任董事会成员。在选举出新任董事前，第二届董事会成员将继续履行职责。
经核查，上述提名董事不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合董事任职标准。

王立建简历如下：

王立建，男，1979 年 9 月 14 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2002
年 7 月毕业于北京师范大学化学系，本科学历。2002 年 8 月至 2003 年 5 月，于
中国科学院化学研究所有机固体实验室实习；2003 年 6 月至 2006 年 9 月，任北
京国电联合商务网络有限公司信息服务部职员；2007 年 1 月至 2010 年 5 月，任
北京东方道迩信息技术股份有限公司 IT 管理部项目经理；2010 年 8 月至 2013
年 12 月，历任金蝶软件（中国）有限公司唐山分公司中小企业部销售经理、大
企业与行业部部门经理、唐山分公司销售总监；2014 年 1 月至 2014 年 12 月，
任唐山通乐科技有限公司合伙人兼销售总监；2015 年 1 月至 2018 年 9 月，历任
北京雨花石云计算科技股份有限公司华北事业部销售经理、华北事业部实施总监，华北事业部大客户经理，创新发展部产品服务总监，华北事业部销售总监；
2018 年 9 月至 2019 年 9 月，任甲骨文（中国）软件系统有限公司应用软件事业
部销售经理；2019 年 9 月至今，任北京雨花石云计算科技股份有限公司销售总监；。2020 年 3 月……
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