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公告日期:2021-03-01
公告编号:2021-002
证券代码:837605 证券简称:雨花石 主办券商:东北证券
北京雨花石云计算科技股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 2 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2021 年 2 月 19 日 以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席王立建
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名王志宇担任公司第三届监事会监事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第二届监事会任期届满,为保证公司监事会能够依法正常运转,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,监事会提名王志宇担任第三届监事会
公告编号:2021-002
成员,任期为三年,自公司股东大会通过之日起至第三届监事会届满止。王志宇为新任监事会成员。在选举出新任监事前,第二届监事会成员将继续履行职责。
经核查,上述提名监事不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象,具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格,符合监事任职标准。
王志宇简历如下:
王志宇,男,1988 年 7 月 19 日出生,中国国籍,无境外永久居留权,本
科学历,2014 年 7 月毕业于辽宁大学英语口译专业,2014 年 3 月至 2016 年
5 月任职于广州翰智软件有限公司担任实施顾问;2016 年 5 月至 2017 年 9
月任职于广州市玄武无线科技股份有限公司担任项目经理;2017 年 10 月至
2018 年 12 月任职于思爱普(中国)有限公司担任技术支持;2019 年 3 月至今
任职于北京雨花石云计算科技股份有限公司担任南区交付总监。2020 年 7 月至今担任北京雨花石云计算科技股份有限公司董事。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提名谢文钦担任公司第三届监事会监事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第二届监事会任期届满,为保证公司监事会能够依法正常运转,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,监事会提名谢文钦担任第三届监事会成员,任期为三年,自公司股东大会通过之日起至第三届监事会届满止。谢文钦为新任监事会成员。在选举出新任监事前,第二届监事会成员将继续履行职责。
经核查,上述提名监事不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象,具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格,符合监事任职标准。
谢文钦简历如下:
谢文钦,男,1991 年 2 月 14 日出生,中国国籍,无境外永久居留权,本
公告编号:2021-002
科学历,2015 年 6 月毕业于广州大学华软软件学院软件工程专业,2015 年 4
月至 2018 年 4 月任职于汇丰软件开发(广东)有限公司担任高级软件工程师;
2018 年 5 月至 2019 年 6 月任职于北京雨花石云计算科技股份有限公司担任
广州事业部项目经理;2019 年 7 月至 2020 年 2 月任职于北京雨花石云计算
科技股份有限公司担任广州事业部交付总监;2020 年 3 月至今任职与北京雨花石云计算科技股份有限公司担任售前总监。2020 年 7 月至今担任……
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