公告日期：2021-03-22

公告编号：2021-010

证券代码：837605 证券简称：雨花石 主办券商：东北证券

北京雨花石云计算科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 16 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长刘朋

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：

公告编号：2021-010

为配合公司经营发展要求及战略规划，经审慎研究决定，公司拟向全国中 小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。根据《全国中小企业股份转让系 统业务规则（试行）》等相关规定，公司拟于股东大会审议通过本议案后按照 有关规定的时间向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交终止的挂牌 申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 公告的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性 公告》（公告编号：2021-011）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》1.议案内容：

就公司申请股票终止挂牌事宜，为充分保护公司异议股东（异议股东包括 未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投 赞成票的股东）的合法权益，公司控股股东、实际控制人承诺由公司控股股东、 实际控制人或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购。

具体内容详情见公司于同日在全国中小企业股份转让系统平台披露的《关 于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号： 2021-012）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2021-010

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为顺利完成相关 手续，董事会提请股东大会授权董事会全权办理终止股票在全国中小企业股份 转让系统挂牌的相关事宜，授权事项包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；

（2）批准、签署与终止挂牌相关的文件；

（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切有关 事宜。

授权的有效期限为：自股东大会审议通过本项授权之日起至申请终止挂牌 相关事项办理完毕之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司……
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