公告日期：2019-05-08

证券代码：837605 证券简称：雨花石 主办券商：东北证券

北京雨花石云计算科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月6日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场+通讯

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事刘艳南

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数8,637,200股，占公司有表决权股份总数的98.58%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2018年年度董事会工作报告》

1.议案内容：

具体内容详见《2018年年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数8,637,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二） 审议通过《2018年年度监事会工作报告》

1.议案内容：

具体内容详见《2018年年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数8,637,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三） 审议通过《2018年年度报告》及其摘要

1.议案内容：

2018年年度报告对公司2018年度公司发展及经营情况等做出详细分析。

2.议案表决结果：

同意股数8,637,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四） 审议通过《2018年年度财务决算报告》

1.议案内容：

具体内容详见《2018年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数8,637,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五） 审议通过《2019年年度财务预算报告》

1.议案内容：

具体内容详见《2019年年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数8,637,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六） 审议通过《2018年年度利润分配预案》

1.议案内容：

根据公司经营发展的实际需要，公司暂不进行现金分红，也不实施未分配利润及资本公积金转增注册资本。

2.议案表决结果：

同意股数8,637,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七） 审议通过《关于续聘公司2019年年度审计机构》议案

1.议案内容：

为保持审计业务的连贯性，拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年年度的审计机构，为期一年。

2.议案表决结果：

同意股数8,637,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议……
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