公告日期：2019-05-17

公告编号：2019-017

证券代码：837605 证券简称：雨花石 主办券商：东北证券

北京雨花石云计算科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月16日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月13日以电话、
邮件方式发出
5.会议主持人：董事长刘朋
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

公告编号：2019-017

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司拟向银行申请授信》议案
1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司拟向招商银行股份有限公司北京分行申请人民币（币种）肆佰万元整壹年期流动资金贷款授信，并委托北京海淀科技企业融资担保有限公司为公司申请银行授信提供连带责任保证担保。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于控股股东、实际控制人、董事长兼总经理刘朋及其配偶王恩芳为公司拟向银行申请授信提供反担保》议案
1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司拟向招商银行股份有限公司北京分行申请人民币（币种）肆佰万元整壹年期流动资金贷款授信，并委托北京海淀科技企业融资担保有限公司为公司申请银行授信提供连带责任保证担保，公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理刘朋及其配偶王恩芳向北京海淀科技企业融资担保有限公司提供反担保。2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

公告编号：2019-017

本议案涉及关联交易事项，关联董事刘朋已回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于公司召开2019年第二次临时股东大会》议案1.议案内容：

公司拟定于2019年6月3日召开公司2019年第二次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
北京雨花石云计算科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议
北京雨花石云计算科技股份有限公司
董事会
2019年5月17日

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