公告日期：2019-05-17

公告编号：2019-019

证券代码：837605 证券简称：雨花石 主办券商：东北证券
北京雨花石云计算科技股份有限公司

关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2019年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年6月3日上午10:00。

预计会期0.5天。

公告编号：2019-019

（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月31日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司拟向银行申请授信》议案

议案内容：根据公司经营发展的需要，公司拟向招商银行股份有限公司北京分行申请人民币（币种）肆佰万元整壹年期流动资金贷款授信，并委托北京海淀科技企业融资担保有限公司为公司申请银行授信提供连带责任保证担保。

公告编号：2019-019

（二）审议《关于控股股东、实际控制人、董事长兼总经理刘朋及其配偶王恩芳为公司拟向银行申请授信提供反担保》议案

议案内容：根据公司经营发展的需要，公司拟向招商银行股份有限公司北京分行申请人民币（币种）肆佰万元整壹年期流动资金贷款授信，并委托北京海淀科技企业融资担保有限公司为公司申请银行授信提供连带责任保证担保，公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理刘朋及其配偶王恩芳向北京海淀科技企业融资担保有限公司提供反担保。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。
（3）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。
（二） 登记时间：2019年6月3日上午9:00-10:00
（三） 登记地点：公司会议室

公告编号：2019-019

四、 其他
（一） 会议联系方式：

北京市朝阳区惠河南街1008-B四惠大厦

联系人：裘思博

电话：010-59231558

传真：010-59231532

邮政编码：100124
（二） 会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用
自理。
（三） 临时提案（如有）
临时提案请于会议召开10日前提交。
五、 备查文件目录
《北京雨花石云计算科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议

北京雨花石云计算科技股份有限公司
董事会
2019年5月17日

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