公告日期:2019-05-31
公告编号:2019-021
证券代码:837605 证券简称:雨花石 主办券商:东北证券
北京雨花石云计算科技股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月29日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年5月22日以电话、
邮件方式发出
5.会议主持人:董事长刘朋
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
公告编号:2019-021
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于提名谢上获为公司董事》议案
1.议案内容:
公司原董事白浪因个人原因辞去董事职务,导致公司董事会人数低于法定人数,现提名谢上获担任公司新的董事。任期与第二届董事会相同。谢上获简历详见《董事任命公告》,谢上获未被列入失信被执行人名单,也未被执行联合惩戒措施。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于提请召开公司2019年第三次临时股东大会》议案
1.议案内容:
公司拟于2019年6月17日召开2019年第三次临时股东大会。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2019-021
三、 备查文件目录
《北京雨花石云计算科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
北京雨花石云计算科技股份有限公司
董事会
2019年5月31日
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