公告日期：2019-06-04

公告编号：2019-024

证券代码：837605 证券简称：雨花石 主办券商：东北证券

北京雨花石云计算科技股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月3日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘朋
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数8,637,200股，占公司有表决权股份总数的98.58%。

公告编号：2019-024

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司拟向银行申请授信》议案
1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司拟向招商银行股份有限公司北京分行申请人民币（币种）肆佰万元整壹年期流动资金贷款授信，并委托北京海淀科技企业融资担保有限公司为公司申请银行授信提供连带责任保证担保。
2.议案表决结果：

同意股数8,637,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（二） 审议通过《关于控股股东、实际控制人、董事长兼总经理刘朋
及其配偶王恩芳为公司拟向银行申请授信提供反担保》议案
1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司拟向招商银行股份有限公司北京分行申请人民币（币种）肆佰万元整壹年期流动资金贷款授信，并委托北京海淀科技企业融资担保有限公司为公司申请银行授信提供连带责任保证担保，公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理刘朋

公告编号：2019-024

及其配偶王恩芳向北京海淀科技企业融资担保有限公司提供反担保。2.议案表决结果：

同意股数2,414,969股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东刘朋持股6,222,231股，已回避表决。
三、 备查文件目录
北京雨花石云计算科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议

北京雨花石云计算科技股份有限公司
董事会
2019年6月4日

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