公告日期：2019-06-19

公告编号：2019-025

证券代码：837605 证券简称：雨花石 主办券商：东北证券

北京雨花石云计算科技股份有限公司

2019年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月17日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘朋
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数8,637,200股，占公司有表决权股份总数的98.58%。

公告编号：2019-025

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于提名谢上获为公司董事》议案
1.议案内容：

公司原董事白浪因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会人数低于法定人数，现提名谢上获担任公司新的董事。任期与第二届董事会相同。谢上获简历详见《董事任命公告》，谢上获未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。
2.议案表决结果：

同意股数8,637,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
三、 备查文件目录
《北京雨花石云计算科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议》

北京雨花石云计算科技股份有限公司
董事会
2019年6月19日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。