公告日期:2020-03-03
公告编号:2020-003
证券代码:837605 证券简称:雨花石 主办券商:东北证券
北京雨花石云计算科技股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2020 年 2 月 28 日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 2 月 25 日以邮件、
电话方式发出
5. 会议主持人:董事长刘朋先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
公告编号:2020-003
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于确认公司向渣打银行(中国)有限公司申请银行贷款》议案
1.议案内容:
根据公司经营发展的需要,公司向渣打银行(中国)有限公司贷款人民币 150 万,期限三年,本次贷款为信用贷款,不涉及其他担保措施。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于追认投资设立控股子公司》议案
1.议案内容:
根据公司经营发展的需要,公司与公司股东刘艳南于 2019 年 9
月 19 日新设控股子公司北京雨花石云科技有限公司,注册资本人民
币 500 万,其中公司认缴出资人民币 450 万,占注册资本的 90%;公
司董事刘艳南认缴出资人民币 50 万,占注册资本的 10%,注册地为:
北京市朝阳区高碑店乡半壁店村惠河南街 1008B 号 4 层 4043;经营
范围: 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机系统服务;
公告编号:2020-003
销售计算机、软件及辅助设备。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动) 。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案涉及关联交易,董事刘艳南回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容:
公司拟定于 2020 年 3 月 18 日召开公司 2020 年第一次临时股东
大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
公告编号:2020-003
《北京雨花石云计算科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
北京雨花石云计算科技股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 3 日
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