公告日期:2020-03-03
公告编号:2020-004
证券代码:837605 证券简称:雨花石 主办券商:东北证券
北京雨花石云计算科技股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2020 年 2 月 28 日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:通讯方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2020 年 2 月 25 日以邮件、
电话方式发出
5. 会议主持人:监事会主席康诚枫先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
公告编号:2020-004
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《提名两名监事为公司第二届监事会监事》议案
1.议案内容:
1.01 提名王立建先生为第二届监事会监事
公司原监事康诚枫因个人原因辞去监事职务,导致公司监事会人数低于法定人数,现提名王立建担任公司新的监事。任期自股东大会审议通过之日至第二届监事会任期届满。
新任监事简历:
王立建,男,1979 年 9 月 14 日出生,中国国籍,无境外永久居
留权。2002 年 7 月毕业于北京师范大学化学系,本科学历。2002 年
8 月至 2003 年 5 月,于中国科学院化学研究所有机固体实验室实习;
2003 年 6 月至 2006 年 9 月,任北京国电联合商务网络有限公司信息
服务部职员;2007 年 1 月至 2010 年 5 月,任北京东方道迩信息技术
股份有限公司 IT 管理部项目经理;2010 年 8 月至 2013 年 12 月,历
任金蝶软件(中国)有限公司唐山分公司中小企业部销售经理、大企
业与行业部部门经理、唐山分公司销售总监;2014 年 1 月至 2014 年
12 月,任唐山通乐科技有限公司合伙人兼销售总监;2015 年 1 月至2018 年 9 月,历任北京雨花石云计算科技股份有限公司华北事业部销售经理、华北事业部实施总监,华北事业部大客户经理,创新发展
部产品服务总监,华北事业部销售总监;2018 年 9 月至 2019 年 9 月,
任甲骨文(中国)软件系统有限公司应用软件事业部销售经理;2019
公告编号:2020-004
年 9 月至今,任北京雨花石云计算科技股份有限公司销售总监。
王立建未被列入失信被执行人名单,也未被执行联合惩戒措施。
1.01 表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
1.02 提名张琪先生为第二届监事会监事
公司原监事许宏铭因个人原因辞去监事职务,导致公司监事会人数低于法定人数,现提名张琪担任公司新的监事。任期自股东大会审议通过之日至第二届监事会任期届满。
新任监事简历:
张琪,男,1989 年 7 月 17 日出生,中国国籍,无境外永久居留权,
本科学历,2014 年 6 月毕业于湖南科技学院计算机科学与技术专业,2013年6月至2015年11月任职于北京星宇无限科技有限公司 ,期间分别担任开发工程师、项目经理、北京教学副总监;2015 年 11 月至 2016 年 11 月任职于北京畅想未来科技有限公司,期间担任公司技术负责人、项目总监;2016 年 11 月至今任职于北京雨花石云计算科技股份有限公司,期间分别担任高级移动应用顾问、地产事业部上海区总监、地产事业部总经理。张琪未被列入失信被执行人名单,也未被执行联合惩戒措施。
1.02.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
2.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
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