公告日期：2020-03-03

公告编号：2020-004

证券代码：837605 证券简称：雨花石 主办券商：东北证券

北京雨花石云计算科技股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 2 月 28 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：通讯方式

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 2 月 25 日以邮件、

电话方式发出

5. 会议主持人：监事会主席康诚枫先生

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2020-004

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《提名两名监事为公司第二届监事会监事》议案

1.议案内容：

1.01 提名王立建先生为第二届监事会监事

公司原监事康诚枫因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会人数低于法定人数，现提名王立建担任公司新的监事。任期自股东大会审议通过之日至第二届监事会任期届满。

新任监事简历：

王立建，男，1979 年 9 月 14 日出生，中国国籍，无境外永久居

留权。2002 年 7 月毕业于北京师范大学化学系，本科学历。2002 年

8 月至 2003 年 5 月，于中国科学院化学研究所有机固体实验室实习；

2003 年 6 月至 2006 年 9 月，任北京国电联合商务网络有限公司信息

服务部职员；2007 年 1 月至 2010 年 5 月，任北京东方道迩信息技术

股份有限公司 IT 管理部项目经理；2010 年 8 月至 2013 年 12 月，历

任金蝶软件（中国）有限公司唐山分公司中小企业部销售经理、大企

业与行业部部门经理、唐山分公司销售总监；2014 年 1 月至 2014 年

12 月，任唐山通乐科技有限公司合伙人兼销售总监；2015 年 1 月至2018 年 9 月，历任北京雨花石云计算科技股份有限公司华北事业部销售经理、华北事业部实施总监，华北事业部大客户经理，创新发展

部产品服务总监，华北事业部销售总监；2018 年 9 月至 2019 年 9 月，

任甲骨文（中国）软件系统有限公司应用软件事业部销售经理；2019

公告编号：2020-004

年 9 月至今，任北京雨花石云计算科技股份有限公司销售总监。

王立建未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

1.01 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.02 提名张琪先生为第二届监事会监事

公司原监事许宏铭因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会人数低于法定人数，现提名张琪担任公司新的监事。任期自股东大会审议通过之日至第二届监事会任期届满。

新任监事简历：

张琪,男,1989 年 7 月 17 日出生,中国国籍,无境外永久居留权,

本科学历,2014 年 6 月毕业于湖南科技学院计算机科学与技术专业,2013年6月至2015年11月任职于北京星宇无限科技有限公司 ，期间分别担任开发工程师、项目经理、北京教学副总监;2015 年 11 月至 2016 年 11 月任职于北京畅想未来科技有限公司，期间担任公司技术负责人、项目总监;2016 年 11 月至今任职于北京雨花石云计算科技股份有限公司，期间分别担任高级移动应用顾问、地产事业部上海区总监、地产事业部总经理。张琪未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

1.02.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

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