公告日期:2020-03-03
公告编号:2020-007
证券代码:837605 证券简称:雨花石 主办券商:东北证券
北京雨花石云计算科技股份有限公司
关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
(二) 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
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(三) 会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议的召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。
(四) 会议召开方式
本次会议采用现场方式召开
公告编号:2020-007
(五) 会议召开日期和时间
1、本次会议召开时间:2020 年 3 月 18 日 10:00。
预计会期 0.5 天。
(六) 出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2020 年 3 月 10 日,股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七) 会议地点
北京市朝阳区惠河南街 1008-B 四惠大厦 4043 公司会议室
二、 会议审议事项
(一)审议《关于追认投资设立控股子公司》议案
议案内容详见 2020 年 3 月 3 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》(公告编号: 2020-003)。
公告编号:2020-007
(二)审议《提名两名监事为公司第二届监事会监事》议案
议案内容详见 2020 年 3 月 3 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的公司《第二届监事会第四次会议决议公告》(公告编号: 2020-004)。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案存在累积投票议案,议案序号(二);应选监事人数 2名;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号(一);应回避表决的关联股东共 1 名,为股东刘艳南。
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、 会议登记方法
(一) 登记方式
1、自然人股东持本人身份证及股东账户卡;
2、代理人代理个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡及代理人身份证;
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章营业执照复印件、股东账户卡;
公告编号:2020-007
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡。
(二) 登记时间:2020 年 3 月 17 日 10:00-17:00
(三) 登记地点:北京市朝阳区惠河南街 1008-B 四惠大厦 4043 公
司会议室
四、 其他
(一) 会议联系方式:裘思博:010-59231558
(二) 会议费用:本次股东大会会期半天,与会股东交通、食宿等
费用自理。
(三) 临时提案(如有)
临时提案请于会议召开 10 日前提交。
五、 备查文件目录
《北京雨花石云计算科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
北京雨花石云计算科技股份有限公司
董事会
2020 年 3 ……
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