公告日期:2020-03-20
公告编号:2020-010
证券代码:837605 证券简称:雨花石 主办券商:东北证券
北京雨花石云计算科技股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 3 月 18 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长刘朋先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数8,759,000 股,占公司有表决权股份总数的 99.9658%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公告编号:2020-010
4.财务总监列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于追认投资设立控股子公司议案》
1.议案内容:
议 案 内 容 详 见 2020 年 3 月 3 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
(www.neeq.com.cn)披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》(公告 编号:2020-003)
2.议案表决结果:
同意股数 8,241,692 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本次
会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易事项,关联股东刘艳南持有股份 517,308,该股东已
回避表决。
(二)累积投票议案表决情况
议案内容
1.01 提名王立建先生为第二届监事会监事
公司原监事康诚枫因个人原因辞去监事职务,导致公司监事会人数低于法 定人数,现提名王立建担任公司新的监事。任期自股东大会审议通过之日至第 二届监事会任期届满。
1.02 提名张琪先生为第二届监事会监事
公司原监事许宏铭因个人原因辞去监事职务,导致公司监事会人数低于法 定人数,现提名张琪担任公司新的监事。任期自股东大会审议通过之日至第二 届监事会任期届满。
议 案 内 容 详 见 2020 年 3 月 3 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
(www.neeq.com.cn)披露的公司《第二届监事会第四次会议决议公告》(公告 编号: 2020-004)
公告编号:2020-010
关于增补监事的议案表决结果
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议 是否
序号 有效表决权的比例 当选
1.01 提名王立建先生为 8,759,000 100% 当选
第二届监事会监事
1.02 提名张琪先生为第 8,759,000 100% 当选
二届监事会监事
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
王立建 监事 任职 2020 年 3 月 18 日 2020 年第一次 审议通过
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