公告日期：2020-07-06

公告编号：2020-037

证券代码：837605 证券简称：雨花石 主办券商：东北证券

北京雨花石云计算科技股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 7 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长刘朋先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，不涉及需要其他部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数

7,610,827 股，占公司有表决权股份总数的 86.8617%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 2 人，董事王鹏、谢文钦和王志宇因个人原因缺席；2.公司在任监事 3 人，出席 0 人，监事王立建、张琪和郭滨因个人原因缺席；3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2020-037

4. 公司财务总监出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名王志宇为公司第二届董事会董事议案》

1.议案内容：

公司原董事刘艳南因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会人数低于法定人数，现提名王志宇担任公司新的董事。任期自股东大会审议通过之日至第二届董事会任期届满。王志宇未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。王志宇简历详见《董事任命公告》(公告编号：2020-035)。

2.议案表决结果：

同意股数 7,610,827 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于提名谢文钦为公司第二届董事会董事议案》

1.议案内容：

公司原董事谢上获因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会人数低于法定人数，现提名谢文钦担任公司新的董事。任期自股东大会审议通过之日至第二届董事会任期届满。谢文钦未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。谢文钦简历详见《董事任命公告》(公告编号：2020-035)。

2.议案表决结果：

同意股数 7,610,827 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

公告编号：2020-037

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

刘艳南 董事 离职 2020 年 7 月 2 日 2020 年第二次临 审议通过

时股东大会

王志宇 董事 任职 2020 年 7 月 2 日 2020 年第二次临 审议通过

时股东大会

谢上获 董事 离职 2020 年 7 月 2 日 2020 年第二次临 审议通过

时股东大会

谢文钦 董事 任职 ……
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