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公告日期:2023-05-11
公告编号:2023-015
证券代码:837608 证券简称:ST 阳光坊 主办券商:财达证券
宁夏阳光坊节能科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 5 月 11 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:金兆元先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数20,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 87.83%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年年度报告及摘要》
公告编号:2023-015
1.议案内容:
《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。内容详见公司于 2023 年
4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《宁夏阳光坊节能科技股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号:2023-007)和《宁夏阳光坊节能科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-008)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 20,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
《2022 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 20,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
《2022 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 20,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
公告编号:2023-015
(四)审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容:
《2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 20,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《关于 2022 年度不进行利润分配的议案》
1.议案内容:
公司 2022 年度拟不进行利润分配,也不以资本公积金转增股本。
2.议案表决结果:
普……
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