公告日期:2021-12-24
公告编号:2021-031
证券代码:837609 证券简称:健坤通信 主办券商:华英证券
安徽健坤通信股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2021 年 12 月 24 日
2. 会议召开地点:合肥市高新区望江西路 800 号合肥创新产业园 A4号楼 1004 室公司会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2021 年 12 月 13 日以书面形
式通知
5. 会议主持人:崔佳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定,所做决议合法有效。
(二) 会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
公告编号:2021-031
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司非职工监事换届选举》的议案,并提
请股东大会审议
1.议案内容:
鉴于公司第二届监事会任期届满,为保证监事会工作正常运行,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,公司拟进行监事会换届选举,提名崔佳(续任监事)、何惠政(续任监事)为公司第三届监事会非职工代表监事,与职工代表大会选举产生的职工监事组成公司第三届监事会,任期三年,自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起算。
换届提名的监事持股情况:
崔佳、何惠政均未持有公司股份,均不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)《安徽健坤通信股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》
安徽健坤通信股份有限公司
监事会
2021 年 12 月 24 日
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