公告日期：2021-12-24

公告编号：2021-036

证券代码：837609 证券简称：健坤通信 主办券商：华英证券
安徽健坤通信股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司 法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议 召开不需要相关部门批准或履行程序。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《安徽健坤通信股份有限公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

公告编号：2021-036

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议现场设置在公司会议室。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022 年 1 月 10 日 9:00 时

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837609 健坤通信 2022 年 1 月 7

日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

合肥市高新区望江西路 800 号合肥创新产业园 A4 号楼 1004 室公司会
议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举》的议案

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证董事会工作的正常运作，根据《公司法》和公司章程的有关规定，公司进行新三届董事会换届选举。公司

公告编号：2021-036

董事会对股东推举的董事选候人进行了任职资格审查，同意提名贺葵、崔虹、赵忠杰、史红春、伍跃等 5 人为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。
（二）审议《关于公司非职工监事换届选举》的议案

鉴于公司第二届监事会任期届满，为保证监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举，提名崔佳（续任监事）、何惠政(续任监事)为公司第三届监事会非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的职工监事组成公司第三届监事会，任期三年，自2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。
（三）审议《关于拟变更公司法定代表人暨修改公司章程》的议案

公司拟变更法定代表人，不再由公司经理赵忠杰担任，拟变更为公司董事长贺葵担任。公司将同步修订公司章程报请工商主管部门批准，并按规定在股转系统指定平台披露相关信息。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份

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的有效证件或证明；2）个人股东委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书和持股凭证；3）法人……
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