公告日期：2022-01-11

公告编号：2022-002

证券代码：837609 证券简称：健坤通信 主办券商：华英证券

安徽健坤通信股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 10 日

2.会议召开地点：合肥市高新区望江西路 800 号合肥创新产业园 A4 号楼 1004 室公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 31 日以书面形式
通知
会议主持人：贺葵
5.会议列席人员：无
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，所做决议合法有效。
（二） 会议出席情况

公告编号：2022-002

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举贺葵为公司第二届董事会董事长》的议案1.议案内容：

根据《公司法》的规定和《公司章程》的要求，公司 2022 年第一
次临时股东大会决议产生公司第三届董事会。经第三届董事会全体董事讨论，一致推选贺葵为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于续聘赵忠杰为公司总经理》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》的规定和《公司章程》的要求，经董事长提名并经董事会全体成员讨论，同意续聘赵忠杰为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于续聘史红春为公司副总经理》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》的规定和《公司章程》的要求，经总经理提名并经

公告编号：2022-002

董事会全体成员讨论，同意续聘史红春为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于续聘郭锋为公司财务负责人、董事会秘书》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》的规定和《公司章程》的要求，经董事长、总经理提名并经董事会全体成员讨论，同意续聘郭锋为公司财务负责人、董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《安徽健坤通信股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
安徽健坤通信股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 11 日

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