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发表于 2022-01-11 15:40:01 股吧网页版
健坤通信:第三届监事会第一次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2022-01-11


公告编号:2022-003

证券代码:837609 证券简称:健坤通信 主办券商:华英证券
安徽健坤通信股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间:2022 年 1 月 10 日

2. 会议召开地点:合肥市高新区望江西路 800 号合肥创新产业园 A4号楼 1004 室公司会议室
3. 会议召开方式:现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2021 年 12 月 31 日以书面形
式通知
5. 会议主持人:崔佳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定,所做决议合法有效。
(二) 会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

公告编号:2022-003

二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于选举崔佳为第二届监事会主席》的议案
1.议案内容:

根据《公司法》的规定和《公司章程》的要求,公司 2022 年第一次临时股东大会决议产生公司第三届监事会。经第三届监事会全体监事讨论,一致推选崔佳为公司第三届监事会主席,任期三年,自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满为止。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)《安徽健坤通信股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
安徽健坤通信股份有限公司
监事会
2022 年 1 月 11 日

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