• 最近访问:
发表于 2022-04-27 15:34:30 股吧网页版
健坤通信:2022年第一次临时股东大会决议公告(更正后) 查看PDF原文

公告日期:2022-04-27



公告编号:2022-001

证券代码:837609 证券简称:健坤通信 主办券商:华英证券

安徽健坤通信股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 1 月 10 日

2.会议召开地点:合肥市高新区望江西路 800 号合肥创新产业园 A4楼 1004 室公司会议室

3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:贺葵

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定,所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数 11,226,812 股,占公司有表决权股份总数的 93.54%。

公告编号:2022-001

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

公司其他高级管理人员均列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举》的议案

1.议案内容:

鉴于公司第二届董事会任期届满,为保证董事会工作的正常运作,根据《公司法》和公司章程的有关规定,公司进行新三届董事会换届选举。公司董事会对股东推举的董事选候人进行了任职资格审查,同意提名贺葵、崔虹、赵忠杰、史红春、伍跃等 5 人为公司第三届董事会董事候选人,任期三年,自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果:

同意股数 11,226,812 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司非职工监事换届选举》的议案

1.议案内容:

公告编号:2022-001

鉴于公司第二届监事会任期届满,为保证监事会工作正常运行,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,公司拟进行监事会换届选举,提名崔佳(续任监事)、何惠政(续任监事)为公司第三届监事会非职工代表监事,与职工代表大会选举产生的职工监事组成公司第三届监事会,任期三年,自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起算。

2.议案表决结果:

同意股数 11,226,812 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(三) 审议通过《关于拟变更公司法定代表人暨修改公司章程》的议



1.议案内容:

公司拟变更法定代表人,不再由公司经理赵忠杰担任,拟变更为公司董事长贺葵担任。公司将同步修订公司章程报请工商主管部门批准,并按规定在股转系统指定平台披露相关信息。

2.议案表决结果:

同意股数 9,631,252 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号:2022-001

3.回避表决情况

原法定代表人赵忠杰和新拟任法定代表人贺葵均回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效

情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500