公告日期：2022-04-27

公告编号：2022-008

证券代码：837609 证券简称：健坤通信 主办券商：华英证券
安徽健坤通信股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 4 月 27 日

2. 会议召开地点：合肥市高新区望江西路 800 号合肥创新产业园 A4号楼 1004 室公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 17 日以书面形
式通知
5. 会议主持人：崔佳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所做决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2022-008

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：《公司 2021 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《公司 2021 年年度报告及年报摘要》的议案
1.议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对《公司 2021 年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：（1）、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。（2）、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2021 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2021 年年度报告真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。（3）、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：《公司 2021 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2022-008

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：《公司 2022 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》的议案
1.议案内容：根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，本年度暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于主营业务变更》的议案
1.议案内容：变更前本公司主营业务为通信网络的规划设计等技术支撑服务，变更后主营业务为信息安全产品的研发与销售、信息安全服务。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《安徽健坤通信股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

公告编号：2022-008

安徽健坤通信股份有限公司
监事会
2022 年 4 月 27 日

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