公告日期:2022-04-27
证券代码:837609 证券简称:健坤通信 主办券商:华英证券
安徽健坤通信股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 27 日
2.会议召开地点:合肥市高新区望江西路 800 号合肥创新产业园 A4号楼 1004 室公司会议室
3.会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 17 日以书面形
式通知
5.会议主持人:贺葵
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的 有关规定,所做决议合法有效。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《公司 2021 年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容:《公司 2021 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容:《公司 2021 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《公司 2021 年年度报告及年报摘要》的议案
1.议案内容:《公司 2021 年年度报告及年报摘要》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容:《公司 2021 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容:《公司 2022 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》的议案
1.议案内容:根据公司的财务状况及经营发展的实际需要,本年度暂不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:本议案尚需提交股东大会审议。
(七) 审议通过《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2022 年度财务审计机构》的议案
1.议案内容:续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2022年度的审计机构,聘期一年。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:本议案尚需提交股东大会审议。
(八) 审议通过《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易》的议案1.议案内容:预计 2022 年公司日常性关联交易总额为 9300 万元。2.议案表决结果: 因议案涉及的关联自然人贺葵、崔虹、史红春、赵忠杰等 4 人均为公司董事会成员;合肥新普天通信技术有限公司系公
司全资子公司、史红春系新普天法定代表人。本议案涉及关联交易事项,需回避表决。由于非关联董事不足 3 人,该议案直接提请年度股东大会审议
(九) 审议通过《关于预计 2022 年度公司向银行申请授信额度》的议案
1.议案内容:预计 2022 年度公司及子公司拟向银行申请授信额度合计不超过 2000 万元,最终以银行实际审批的授信额度为准。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
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