公告日期：2022-04-27

证券代码：837609 证券简称：健坤通信 主办券商：华英证券

安徽健坤通信股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：合肥市高新区望江西路 800 号合肥创新产业园 A4号楼 1004 室公司会议室

3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 17 日以书面形

式通知

5.会议主持人：贺葵

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的 有关规定，所做决议合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《公司 2021 年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：《公司 2021 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：《公司 2021 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《公司 2021 年年度报告及年报摘要》的议案

1.议案内容：《公司 2021 年年度报告及年报摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：《公司 2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：《公司 2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》的议案

1.议案内容：根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，本年度暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度财务审计机构》的议案

1.议案内容：续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022年度的审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（八） 审议通过《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易》的议案1.议案内容：预计 2022 年公司日常性关联交易总额为 9300 万元。2.议案表决结果： 因议案涉及的关联自然人贺葵、崔虹、史红春、赵忠杰等 4 人均为公司董事会成员；合肥新普天通信技术有限公司系公

司全资子公司、史红春系新普天法定代表人。本议案涉及关联交易事项，需回避表决。由于非关联董事不足 3 人，该议案直接提请年度股东大会审议

（九） 审议通过《关于预计 2022 年度公司向银行申请授信额度》的议案

1.议案内容：预计 2022 年度公司及子公司拟向银行申请授信额度合计不超过 2000 万元，最终以银行实际审批的授信额度为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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