公告日期：2022-05-18

证券代码：837609 证券简称：健坤通信 主办券商：华英证券

安徽健坤通信股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：合肥市高新区望江西路 800 号合肥创新产业园 A4楼 1004 室公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：贺葵

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定,所作决议合法有效。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 11,226,812 股，占公司有表决权股份总数的 93.54%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员均列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

《公司 2021 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 11,226,812 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

《公司 2021 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 11,226,812 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2021 年年度报告及年报摘要》的议案

1. 议案内容：

详见 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》（公告编号:2022-009） 和《2021 年年度报告摘要》（公告编号:2021-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,226,812 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

《公司 2021 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 11,226,812 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

《公司 2022 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 11,226,812 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（六）审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》的议案

1. 议案内容：

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，本年度暂不进行利 润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,226,812 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0……
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