公告日期:2022-12-09
公告编号:2022-026
证券代码:837609 证券简称:健坤通信 主办券商:华英证券
安徽健坤通信股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 12 月 8 日
2.会议召开地点:合肥市高新区望江西路 800 号合肥创新产业园 A4号楼 1004 室公司会议室
3.会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 11 月 28 日以书面形
式通知
5.会议主持人:贺葵
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的 有关规定,所做决议合法有效。
公告编号:2022-026
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于成立网络与信息安全创新研究院》的议案
1.议案内容:
为了面对网络与信息安全产业创新所提出的新挑战,提高公司在网络与信息安全领域的自主创新能力,增强为客户持续提供先进、优秀的网络与信息安全服务能力,公司拟成立网络与信息安全创新研究院(以下简称“研究院”)。“研究院”统筹推进公司在网络与信息安全技术、应用和创新方面的研究和跟踪,以提升公司业务发展基础能力、突破公司重点关注的产业共性技术和关键技术为主攻方向。
“研究院”将通过积极引进专家人才,聘请行业顾问,与科研院校成立联合实验室等方式,促进产学研深度合作,提升创新型人才队伍培养,共同推动网络与信息安全先进技术的创新研发和成果转化,同时重点开展:数字经济安全应用、信创产业应用、工业互联网及应用安全、量子技术安全融合应用、边缘计算、隐私计算等领域的研究与应用创新。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2022-026
三、 备查文件目录
(一)《安徽健坤通信股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
安徽健坤通信股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 9 日
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