公告日期：2023-03-02

公告编号：2023-001

证券代码：837609 证券简称：健坤通信 主办券商：华英证券
安徽健坤通信股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 1 日

2.会议召开地点：合肥市高新区望江西路 800 号合肥创新产业园 A4号楼 1004 室公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 17 日以书面形
式通知
5.会议主持人：贺葵
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，所做决议合法有效。
（二） 会议出席情况

公告编号：2023-001

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《为控股子公司提供 200 万元银行贷款担保》的议案1.议案内容：

江西安然信息科技有限公司（下简称“江西安然”）是安徽健坤通信股份有限公司（下简称“公司”）纳入合并报表的控股子公司。因江西安然经营所需，拟向中国银行股份有限公司南昌市红谷滩支行申请 200 万元的“惠担贷”贷款，该项贷款由南昌工控产业担保有限公司提供主力担保。为支持子公司运营，公司决定为江西安然分别向上述银行、担保公司提供不超过 200 万元的贷款担保和反担保，同时董事长贺葵也就该项贷款向上述银行、担保公司提供贷款担保和反担保。公司董事崔虹为贺葵配偶，需签署同意函。具体情况以最终签订的贷款协议、担保协议、反担保协议为准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。

3.回避表决情况：

因公司董事长贺葵需提供担保和反担保，董事崔虹作为贺葵配 偶需签署同意函，故本议案涉及关联交易事项，贺葵、崔虹二人回 避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会》的议案

公告编号：2023-001

1.议案内容：

公司定于 2023 年 3 月 17 日在公司会议室召开 2023 年第一次临
时股东大会，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知公告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《安徽健坤通信股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
安徽健坤通信股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 2 日

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