公告日期：2023-03-17

公告编号：2023-004

证券代码：837609 证券简称：健坤通信 主办券商：华英证券

安徽健坤通信股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 17 日

2.会议召开地点：合肥市高新区望江西路 800 号合肥创新产业园 A4楼 1004 室公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：贺葵
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定,所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 4,687,840 股，占公司有表决权股份总数的 39.0588%。

公告编号：2023-004

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员均列席了本次会议。
二、 议案审议情况

（一）审议通过《为控股子公司提供 200 万元银行贷款担保》的议案

1. 议案内容：

江西安然信息科技有限公司（下简称“江西安然”）是安徽健坤通 信股份有限公司（下简称“公司”）纳入合并报表的控股子公司。因 江西安然经营所需，拟向中国银行股份有限公司南昌市红谷滩支行 申请 200 万元的“惠担贷”贷款，该项贷款由南昌工控产业担保有 限公司提供主力担保。为支持子公司运营，公司决定为江西安然分 别向上述银行、担保公司提供不超过200 万元的贷款担保和反担保， 同时董事长贺葵也就该项贷款向上述银行、担保公司提供贷款担保 和反担保。公司董事崔虹为贺葵配偶，需签署同意函。具体情况以 最终签订的贷款协议、担保协议、反担保协议为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 4687840 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2023-004

三、 备查文件目录
（一）《安徽健坤通信股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

安徽健坤通信股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 17 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。