公告日期：2023-04-26

证券代码：837609 证券简称：健坤通信 主办券商：华英证券

安徽健坤通信股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》 等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开 不需要相关部门批准或履行程序。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《安徽健坤通信股份有限公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会的召开方式无特别说明的事项。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日上午 9:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837609 健坤通信 2023 年 5 月 10
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的两名律师
（七） 会议地点

合肥市高新区望江西路 800 号合肥创新产业园 A4 楼 1004 室公司会议
室。
二、 会议审议事项
（一）审议《公司 2022 年度董事会工作报告》的议案

详见《公司 2022 年度董事会工作报告》
（二）审议《公司 2022 年度监事会工作报告》的议案

详见《公司 2022 年度监事会工作报告》
（三）审议《公司 2022 年年度报告及年报摘要》的议案

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-007）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-008）。（四）审议《公司 2022 年度财务决算报告》的议案

详见《公司 2022 年度财务决算报告》
（五）审议《公司 2023 年度财务预算报告》的议案

详见《公司 2023 年度财务预算报告》
（六）审议《公司 2022 年度利润分配预案》的议案

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，本年度暂不进行利润分配。
（七）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023年度财务审计机构》的议案

续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度的审计机
构，聘期一年。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股
份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-009）。
（八）审议《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易》的议案

预计 2023 年公司日常性关联交易总额为 10000 万元。具体内容详见公
司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》
（公告编号：2023-010）。

因议案涉及的关联自然人贺葵、崔虹、史红春、赵忠杰等 4 人均为公司董事会成员；合肥新普天通信技术有限公司系公司全资子公司、史红春系新普天法定代表人。本议案涉及关联交易事项，需回避表决。由于非关联董事不足 3 人，该议案直接提请年度股东大会审议。
（九）审议《关于预计 2023 年度公司对外提供担保》的议案

为满足公司合并报表内控股子公司（含 2023 年新增合并报表内的控股子公司）业务发展所……
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