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发表于 2023-06-30 15:33:36 股吧网页版
健坤通信:关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2023-06-30


公告编号:2023-020

证券代码:837609 证券简称:健坤通信 主办券商:华英证券
安徽健坤通信股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一) 股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》 等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开 不需要相关部门批准或履行程序。
(三) 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《安徽健坤通信股份有限公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。
(四)会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

公告编号:2023-020

本次股东大会的召开方式无特别说明的事项。
(五)会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间:2023 年 7 月 17 日 9:00 时

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,包含优先股股东,包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837609 健坤通信 2023 年 7 月 14


2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七) 会议地点

合肥市高新区望江西路 800 号合肥创新产业园一期 A4 栋 401 室

二、 会议审议事项
(一)审议《关于变更公司住所、修改公司章程》的议案

因经营办公需要,公司拟变更工商登记住所。由原住所“合肥市高新区
望江西路 800 号合肥创新产业园 A4 楼 1001-1004 室”变更为“合肥市高新
区望江西路 800 号合肥创新产业园一期 A4 栋 401 室”,并修订《公司章程》
中的相应条款。

公告编号:2023-020

上述议案存在特别决议议案,议案序号为(一);
上述议案不存在累积投票议案,
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案,
上述议案不存在关联股东回避表决议案,
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案,
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
(一) 登记方式

1)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;2)个人股东委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书和持股凭证;3)法人股东的法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;4)法人股东的法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

(二) 登记时间:2023 年 7 月 17 日 8:30-9:00 时

(三) 登记地点:合肥市高新区望江西路 800 号合肥创新产业园一期 A4
栋 401 室
四、 其他
(一) 会议联系方式:

联系人:郭锋

联系电话:0551-68996093

公告编号:2023-020

邮箱:13955163750@139.com
(二) 会议费用:出席会议的股东食宿、交通费用自理。
五、 备查文件目录
(一)《安徽健坤通信股份有限公司第三届董事会第……
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