公告日期：2023-06-30

公告编号：2023-018

证券代码：837609 证券简称：健坤通信 主办券商：华英证券
安徽健坤通信股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 28 日

2.会议召开地点：合肥市高新区望江西路 800 号合肥创新产业园 A4号楼 1004 室公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 16 日以书面形
式通知
5.会议主持人：贺葵
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，所做决议合法有效。
（二） 会议出席情况

公告编号：2023-018

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于变更公司住所、修改公司章程》的议案
1.议案内容：

因经营办公需要，公司拟变更工商登记住所。由原住所“合肥市
高新区望江西路 800 号合肥创新产业园 A4 楼 1001-1004 室”变更为
“合肥市高新区望江西路800 号合肥创新产业园一期 A4栋401 室”，并修订《公司章程》中的相应条款。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

公司定于 2023 年 7 月 17 日在公司会议室召开 2023 年第二次临
时股东大会，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知公告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2023-018

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《安徽健坤通信股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
安徽健坤通信股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 30 日

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