公告日期：2023-07-27

公告编号：2023-022

证券代码：837609 证券简称：健坤通信 主办券商：华英证券
安徽健坤通信股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 26 日

2.会议召开地点：合肥市高新区望江西路 800 号合肥创新产业园 A4栋 401 室公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 16 日以书面形
式通知
5.会议主持人：贺葵
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，所做决议合法有效。
（二） 会议出席情况

公告编号：2023-022

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司》的议案
1.议案内容：

公司拟设立全资子公司：芜湖安然信息技术有限公司，注册地址为芜湖市镜湖区黄山西路福达大厦 701 室，注册资本为人民币 1,000万元，本公司占注册资本的 100%。（具体公司名称、注册地址、经营范围等均以当地工商部门最终核准为准。）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
根据《公司章程》及《对外投资管理制度》，本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《安徽健坤通信股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
安徽健坤通信股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 27 日

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