公告日期:2023-07-27
公告编号:2023-023
证券代码:837609 证券简称:健坤通信 主办券商:华英
证券
安徽健坤通信股份有限公司对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、对外投资概述
(一)基本情况
公司拟设立全资子公司:芜湖安然信息技术有限公司,注册地址为
芜湖市镜湖区黄山西路福达大厦 701 室,注册资本为人民币 1,000 万
元,本公司占注册资本的 100%。(具体公司名称、注册地址、经营范围
等均以当地工商部门最终核准为准。)
(二)是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组。
根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1
号—重大资产重组》的规定,“挂牌公司新设全资子公司或控股子公
司、向全资子公司或控股子公司增资,不构成重大资产重组”。本次
投资为公司对外投资设立全资子公司,因此,不构成重大资产重组。
(三)是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易。
(四)审议和表决情况
2023 年 7 月 26 日,公司召开第三届董事会第十一次会议,审议通
过了《关于公司对外投资设立全资子公司》的议案。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
公告编号:2023-023
回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的相关规定,本议案无
需提交股东大会审议。
(五)交易生效需要的其它审批及有关程序
本次对外投资设立全资子公司事项需要在当地工商管理部门办理
工商注册登记手续,子公司的公司名称、注册地址、经营范围等均以
工商登记机关最终核准为准。
(六)本次对外投资不涉及进入新的领域
(七)投资标的是否开展或拟开展私募投资活动
本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动,不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人,不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。(八)不涉及投资设立其他具有金融属性的企业
本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
(一) 投资标的基本情况
名称:芜湖安然信息技术有限公司
注册地址:芜湖市镜湖区黄山西路福达大厦 701 室
主营业务:许可项目:建设工程施工,建设工程勘察,建设工程 设计,建
筑智能化系统设计,第一类增值电信业务。一般项目:信息 系统集成服务,信息技术咨询服务,5G 通信技术服务,软件外包服务, 安全技术防范系统设计施工服务,互联网安全服务,量子计算技术服 务,大数据服务,人工智能公共服务平台技术咨询服务,软件开发, 网络与信息安全软件开发,软件销售,通讯设备销售,网络设备销售, 信息安全设备销售,销售代理。
各投资人的投资规模、方式和持股比例:
投资人名称 出资方式 出资额或投资 出资比例或持股 实缴金额
公告编号:2023-023
金额 比例
安徽健坤通
信股份有限 货币 10,000,000 100% 0
公司
(二) 出资方式
本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式
本次出资为认缴方式,资金来源为公司自有资金。
三、对外投资协议的主要内容
公司拟设立全资子公司:芜湖安然信息技术有限公司,注册地址为
芜湖市镜湖区黄山西路福达大厦 701 室,注册资本为人民币 1,000 万
元,本公司占注册资本的 100%。(具体公司名称、……
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