公告日期：2024-03-13

公告编号：2024-074

证券代码：837611 证券简称：德芯科技 主办券商：广发证券

成都德芯数字科技股份有限公司

关于董事会审议公开发行股票并在北交所上市议案的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 基本情况

成都德芯数字科技股份有限公司于2024年3月8日召开了第三届董事会第十 六次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司申请公开发行股 票并在北交所上市的议案》。上述议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会 审议。公司拟申请公开发行股票并在北交所上市。本次申请公开发行股票并在北 交所上市的具体方案如下：

（一）本次发行股票的种类：人民币普通股。

（二）发行股票面值：每股面值为1元。

（三）本次发行股票数量：公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过

20,000,000股。

（四）定价方式：通过√发行人和主承销商自主协商直接定价√合格投资者网上竞价√网下询价方式确定发行价格, 最终定价方式由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。

（五）发行底价：以后续的询价或定价结果作为发行底价。

（六）发行对象范围：已开通北交所上市公司股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。

（七） 募集资金用途：根据公司经营发展需要，本次公开发行募集资金扣除发行

公告编号：2024-074

费用后，将用于投资以下项目：

序 项目名 使用募集 环评批

投资总额 项目备案号

号 称 资金 复情况

总部生 成武环

产基地 川投资备【 承诺环

1 技改建 17,647.19 17,647.19 2020-510107-39-03-444565 评审

】JXQB-0090 号 [2020]05

设项目 号

营销网 川投资备【

2 络建设 5,823.77 5,823.77 2020-510107-39-03-457596 -

项目 】JXQB-0134 号

技术研

发中心 川投资备【

3 升级建 9,621.31 9,621.31 2020-510115-39-03-444423 -

】JXQB-0139 号

设项目

合计 33,092.27 33,092.27

本次募集资金到位后，若实际募集资金净额与项目需要的募集资金投入金额之间存在资金缺口，将由公司自筹资金解决；若实际募集资金净额超出项目需要的募集资金投入金额，超出部分将按照国家法律、法规及中国证监会以及北交所的相关规定履行法定程序后作出适当处理。如果本次募集资金到位前公司需要对上述拟投资项目进行先期投入，则公司将用自筹资金投入，待募集资金到位后将以募集资金置换上述自筹资金；募集资金到位后，公司将专款专用，用于支付上述项目剩余款项及置换前期已投入资金。

……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。