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公告日期:2024-03-21
公告编号:2024-077
证券代码:837611 证券简称:德芯科技 主办券商:广发证券
成都德芯数字科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 3 月 20 日
2.会议召开地点:公司六楼会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长孙宇先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》及相 关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人,持有表决权的股份总数53,537,100 股,占公司有表决权股份总数的 89.23%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 8 人,列席 8 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司其他高级管理人员列席了会议。
公告编号:2024-077
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2024 年 2月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年年度报告》及其摘要(公 告编号:2024-026、2024-027)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 53,537,100 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
《2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 53,537,100 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 53,537,100 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
公告编号:2024-077
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于<2023 年财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
《2023 年财务决算报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 53,537,100 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《关于<2024 年财务预算报告>的议案》
1.议案内容:
《2024 年财务预算报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 53,537,100 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易……
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