公告日期：2024-03-28

证券代码：837611 证券简称：德芯科技 主办券商：广发证券
成都德芯数字科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 27 日

2.会议召开地点：公司六楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长孙宇先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》及相 关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数53,639,366 股，占公司有表决权股份总数的 89.40%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 102,366 股，占公司有表决权股份总数的 0.17%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》

1.议案内容：

公司拟申请公开发行股票并在北交所上市。本次申请公开发行股票并在北交所上市的具体方案如下：

（1）本次发行股票的种类：

人民币普通股。

（2）发行股票面值：

每股面值为 1 元。

（3）本次发行股票数量：

公司拟公开发行股票不超过 20,000,000 股。

（4）定价方式：

通过√发行人和主承销商自主协商直接定价 √合格投资者网上竞价√网下询价方式确定发行价格。最终定价方式由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。

（5）发行底价：

以后续的询价或定价结果作为发行底价。

（6）发行对象范围：

已开通北交所上市公司股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。

（7）募集资金用途：

根据公司经营发展需要，本次公开发行募集资金扣除发行费用后，将用于 投资以下项目：

单位：万元

序 项目名 投资总额 使用募集 项目备案号 环 评 批
号 称 资金 复情况

1 总部生 17,647.19 17,647.19 川投资备【2020-510107-39- 成 武 环

产基地 03-444565】JXQB-0090 号 承 诺 环
技改建 评 审
设项目 [2020]05
号

2 营销网 5,823.77 5,823.77 川投资备【2020-510107-39- -

络建设 03-457596】JXQB-0134 号

项目

3 技术研 9,621.31 9,621.31 川投资备【2020-510115-39- -

发中心 03-444423】JXQB-0139 号

升级建

设项目

合计 33,092.27 33,092.27

本次募集资金到位后，若实际募集资金净额与项目需要的募集资金投入金 额之间存在资金缺口，将由公司自筹资金解决；若实际募集资金净额超出项目 需要的募集资金投入金额，超出部分将按照国家法律、法规及中国证监会以及 北交所的相关规定履行法定程序后作出适当处理。如果本次募集资金到位前公 司需要对上述拟投资项目进行先期投入，则公司将用……
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