公告日期:2021-11-22
公告编号:2021-020
证券代码:837646 证券简称:德能电机 主办券商:东吴证券
苏州德能电机股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)董事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第十二次会议于 2021年 11 月 18 日审议并通过:
提名张卫国先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份18,563,294 股,占公司股本的 61.0804%,不是失信联合惩戒对象。
提名杨红时先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名温晓峰先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名陶建忠先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名沈红亚女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第八次会议于 2021 年11 月 18 日审议并通过:
提名张慧红女士为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自
公告编号:2021-020
2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份9,142,115 股,占公司股本的 30.0811%,不是失信联合惩戒对象。
提名邹丹庆女士为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:
依据《公司法》及《公司章程》的有关规定,上述董事、监事人员的换届符合公司经营 管理的需要,不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
(一)苏州德能电机股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议;
(二)苏州德能电机股份有限公司第二届监事会第八次会议决议。
苏州德能电机股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 22 日
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