公告日期:2021-11-22
公告编号:2021-017
证券代码:837646 证券简称:德能电机 主办券商:东吴证券
苏州德能电机股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 11 月 18 日
2.会议召开地点:会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 11 月 8 日以电话、电子邮件
方式发出
5.会议主持人:张卫国
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容:
公司第二届董事会任期于 2021 年 12 月 17 日届满,根据《公司法》及公司
公告编号:2021-017
章程的有关规定,董事会提名张卫国、杨红时、温晓峰、陶建忠、沈红亚为公司第三届董事会成员候选人,任期三年,从 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算,以上董事均为续任。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2021 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和公司章程相关规定,结合公司利润实现情况和公司发展对资金的需要,公司拟进行权益分派。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《2021 年半年度权益分派预案公告》(公告编号:2021-016)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟定于 2021 年 12 月 8 日召开 2021 年第一次临时股东大会,审议尚需
股东大会审议的议案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、1.议案内容:
公告编号:2021-017
备查文件目录
苏州德能电机股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议。
苏州德能电机股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 22 日
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