公告日期:2021-12-08
公告编号:2021-025
证券代码:837646 证券简称:德能电机 主办券商:东吴证券
苏州德能电机股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 12 月 8 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:张卫国
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召开情况符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司章程的规 定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数27,705,409 股,占公司有表决权股份总数的 91.1615%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
无
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容:
公告编号:2021-025
公司第二届董事会任期于 2021 年 12 月 17 日届满,根据《公司法》及公
司章程的有关规定,董事会提名张卫国、杨红时、温晓峰、陶建忠、沈红亚为公司第三届董事会成员候选人,任期三年,从 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算,以上董事均为续任。
2.议案表决结果:
同意股数 27,705,409 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(二)审议通过《2021 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和公司章程相关规定,结合公司利润实现情况和公司发展对资金的需要,公司拟进行权益分派。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《2021 年半年度权益分派预案公告》(公告编号:2021-016)
2.议案表决结果:
同意股数 27,705,409 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(三)审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容:
公司第二届监事会任期于 2021 年 12 月 17 日届满,根据《公司法》及公
司章程的有关规定,监事会提名张慧红、邹丹庆为公司第三届监事会股东代表监事候选人,与职工代表监事柏倩倩组成第三届监事会,任期三年,从 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算,以上监事均为继任。
2.议案表决结果:
公告编号:2021-025
同意股数 27,705,409 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
张卫国 董事 任职 2021 年 12 2021 年第一次临 审议通过
月 8 日 时股东大会
杨红时 董事 任职 2021 年 12 2021 年第一次临 审议通过
月 8 日 时股东大会
温晓峰 董事 ……
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