公告日期:2021-12-08
公告编号:2021-024
证券代码:837646 证券简称:德能电机 主办券商:东吴证券
苏州德能电机股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人
员、职工代表监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)董事长、高级管理人员换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第一次会议于 2021 年12 月 8 日审议并通过:
选举张卫国先生为公司董事长,任职期限三年,自 2021 年 12 月 8 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 18,563,294 股,占公司股本的 61.0804%,不是失信联合惩戒对象。
任命张卫国先生为公司总经理,任职期限三年,自 2021 年 12 月 8 日起生效。上述
任命人员持有公司股份 18,563,294 股,占公司股本的 61.0804%,不是失信联合惩戒对象。
任命杨红时先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2021 年 12 月 8 日起生效。上
述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
任命温晓峰先生为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2021 年 12 月 8 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
任命陶建忠先生为公司财务负责人,任职期限三年,自 2021 年 12 月 8 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)监事会主席换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第一次会议于 2021 年12 月 8 日审议并通过:
选举张慧红女士为公司监事会主席,任职期限三年,自 2021 年 12 月 8 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 9,142,115 股,占公司股本的 30.0811%,不是失信联合惩戒
公告编号:2021-024
对象。
(三)职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021
年 12 月 8 日审议并通过:
选举柏倩倩女士为公司职工代表监事,任职期限三年,自2021年12月8日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:
依据《公司法》及《公司章程》的有关规定,上述董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事的换届符合公司经营管理的需要,不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
(一)苏州德能电机股份有限公司第三届董事会第一次会议决议;
(二)苏州德能电机股份有限公司第三届监事会第一次会议决议;
(三)苏州德能电机股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议;
(四)苏州德能电机股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议。
苏州德能电机股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 8 日
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