公告日期:2022-08-25
公告编号:2022-016
证券代码:837646 证券简称:德能电机 主办券商:东吴证券
苏州德能电机股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 8 月 25 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 8 月 10 日以电话、电子邮件
方式发出
5.会议主持人:张卫国
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<公司 2022 年半年度报告>的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将 2022 年半年度报告予以汇报。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
公告编号:2022-016
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于补充确认控股子公司对外投资参股公司的议案》
1.议案内容:
为完善公司战略布局,扩大公司业务规模,增强公司的综合竞争实力,公司
控股子公司德能电驱技术(苏州)有限公司于 2022 年 7 月 15 日出资参股浙江
杉石德能动力技术有限公司。该公司注册地址为浙江省衢州市天湖南路 67 号 1幢 201 室,公司注册资本金为 2000 万元,德能电驱技术(苏州)有限公司占股49%。因工作人员疏忽,公司未能及时审议上述投资事项,现予以补充审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于补充确认设立全资子公司的议案》
1.议案内容:
为规划产品布局,增加核心产品竞争力,公司于 2022 年 2 月 15 日出资设
立全资子公司德能电机(如皋)有限公司。该公司注册地址为如皋市石庄镇皋张大道 2 号,公司注册资本金为 3000 万元。因工作人员疏忽,公司未能及时审议上述投资事项,现予以补充审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公告编号:2022-016
根据公司相关治理制度,公司设立全资子公司德能电机(如皋)有限公司,注册资金 3000 万,尚需提请股东大会审议,故提请召开 2022 年第二次临时股东大会,请审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
苏州德能电机股份有限公司第三届董事会第四次会议决议
苏州德能电机股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 25 日
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