公告日期:2022-09-13
公告编号:2022-023
证券代码:837646 证券简称:德能电机 主办券商:东吴证券
苏州德能电机股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 9 月 12 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:张卫国
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司章程 的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数27,705,409 股,占公司有表决权股份总数的 91.1615%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2022-023
无
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于补充确认设立全资子公司的议案》
1.议案内容:
为规划产品布局,增加核心产品竞争力,公司于 2022 年 2 月 15 日出
资设立全资子公司德能电机(如皋)有限公司。该公司注册地址为如皋市石庄
镇皋张大道 2 号,公司注册资本金为 3000 万元。因工作人员疏忽,公司未
能及时审议上述投资事项,现予以补充审议。
2.议案表决结果:
同意股数 27,705,409 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
三、备查文件目录
苏州德能电机股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议
苏州德能电机股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 13 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。