公告日期：2024-04-03

公告编号：2024-002

证券代码：837646 证券简称：德能电机 主办券商：东吴证券
苏州德能电机股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 22 日以电话、电子邮件
方式发出

5.会议主持人：张卫国

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于控股子公司向参股公司提供借款的议案》
1.议案内容：

为支持参股公司的健康发展，根据其日常经营周转需要， 在不影响公司及子公司正常经营的情况下，公司控股子公司德能电驱技术（苏州）有限公司向参股公司浙江杉石德能动力技术有限公司提供 500 万元借款，借款年利率为 4%，

公告编号：2024-002

借款期限 3 年，具体内容以双方最终签订的《借款合同》为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，但无关联董事需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

苏州德能电机股份有限公司第三届董事会第十次会议决议

苏州德能电机股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 3 日

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