公告日期:2024-04-23
证券代码:837646 证券简称:德能电机 主办券商:东吴证券
苏州德能电机股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 23 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 13 日以电话、电子邮件
方式发出
5.会议主持人:董事长张卫国
6.会议列席人员:监事、高管
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程相关规定,将公司 2023 年度总经理工作情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案 》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<2023 年度报告及年度报告摘要>的议案 》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将 2023 年度报告及年度报告摘要予以汇报。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案 》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2023 年财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于<2024 年度财务预算>的议案 》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于<2024 年度经营计划>的议案 》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2024 年度经营计划予以报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 <苏州德能电机股份有限公司 2023 年度审计报告>的议案 》
1.议案内容:
大华会计师事务所(特殊普通合伙)已提供公司 2023 年度审计报告,现将《审计报告》提交董事会审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于<公司 2023 年度利润分配方案>的议案 》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由于公司处于发展阶段,考虑到公司长远发展需求,董事会提出公司 2023 年度利润不分配,未分配利润结转下一年度。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(九)审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案 》
1.议案内容:
根据公司业务发展需要,预计 2024 年度日常性关联交易情况如下:
1、公司委托苏州众能电机有限公司加工定、转子铁芯,预计发生金额为 800 万元。
2、公司及子公司德能电驱技术(苏州)有限公司就电机产品拟与浙江杉石德能动力技术有限公司、苏州杉石德能动力技术有限公司、浙江杉石科技有限公司等关联公司发生 1500 万元关联交易。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权……
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