公告日期:2024-05-24
公告编号:2024-011
证券代码:837646 证券简称:德能电机 主办券商:东吴证券
苏州德能电机股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 5 月 22 日
2.会议召开地点:会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 5 月 12 日以电话、电子邮件
方式发出
5.会议主持人:张卫国
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司关联交易的议案》
1.议案内容:
因公司战略规划和业务发展需要,根据《公司章程》及《关联交易管理制度》
公告编号:2024-011
要求,2024 年公司将与关联方希赫流体技术(苏州)有限公司发生关联交易,预计向其销售产品共计 4000 万元。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
关联董事张卫国回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟召开 2024 年第一次临时股东大会,请各位董事审议
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
苏州德能电机股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议
苏州德能电机股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 24 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。