公告日期:2024-05-24
公告编号:2024-012
证券代码:837646 证券简称:德能电机 主办券商:东吴证券
苏州德能电机股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 6 月 14 日 9:00-11:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席
公告编号:2024-012
会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 837646 德能电机 2024 年 6 月 11 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司关联交易的议案》
因公司战略规划和业务发展需要,根据《公司章程》及《关联交易管理制度》要求,2024 年公司将与关联方希赫流体技术(苏州)有限公司发生关联交易,预计向其销售产品共计 4000 万元。
议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为张卫国。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为(一);
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记:(1)自然人股东持本人身份证、 股东账户卡和持股凭证;(2)由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委 托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户 卡和代理人本人身份证;(3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应 出 示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复 印
公告编号:2024-012
件、股东账户卡和持股凭证;(4)由非法定代表人代表法人股东出席本次会议 的,应出示本人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖 法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;(5)股东可以信 函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。注:全体股东均有权出席 股 东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司 的股东。
(二)登记时间:2024 年 6 月 13 日 8:00-9:00
(三)登记地点::苏州德能电机股份有限公司董事会办公室
四、其他
(一)会议联系方式::温晓峰 联系电话:0512-53415558 传真:0512-53415557电子邮箱:dranewxf@126.com 地址:江苏省太仓市双凤镇凤中工业区二号
(二)会议费用::会议为期半天,与会股东食宿、交通费用自理
五、备查文件目录
苏州德能电机股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议
苏州德能电机股份有限公司董事会
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