公告日期:2024-05-29
证券代码:837646 证券简称:德能电机 主办券商:东吴证券
苏州德能电机股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 5 月 28 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:张卫国
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数27,705,409 股,占公司有表决权股份总数的 91.1615%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
无
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
在过去的 2023 年中,公司董事会认真履行《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《苏州德能电机股份有限公司章程》赋予的职责,严格执行股东大会、董事会的各项决议的有效实施。
请各位股东对《2023 年度董事会工作报告》进行审议。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 27,705,409 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(二)审议通过《关于<2023 年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容:
请各位股东对《2023 年度报告及年度报告摘要》进行审议。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 27,705,409 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(三)审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
请各位股东对《2023 年度财务决算报告》进行审议。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 27,705,409 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(四)审议通过《关于<2024 年度财务预算>的议案》
1.议案内容:
请各位股东对《2024 年度财务预算》进行审议。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 27,705,409 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(五)审议通过《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容:
因公司处于发展阶段,考虑到公司长远发展需求,公司 2023 年度利润不分
配,未分配利润结转至下一年度。
以上议案内容,请各位股东审议。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 27,705,409 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(六)审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
根据业务发展需要,预计 2024 年度日常性关联交易情况如下:
1)公司委托苏州众能电机有限公司加工定、转子铁芯,预计发生金额为 800万元。
2)公司子公司德能电驱技术(苏州)有限公司就电机产品拟与浙江杉石动力技术有限公司、苏州杉石动力技术有限公司、浙江杉石科技有限公司等关联公司发生 1500 万元关联交易。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 27,705,409 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数……
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