公告日期:2021-02-09
公告编号:2021-005
证券代码:837647 证券简称:金河科技 主办券商:财达证券
宁夏金河科技股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 2 月 8 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 2 月 2 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长闫建国
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《宁夏金河科技股份有限公司章程》的规定。
7.会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于追认提供担保暨关联交易的议案》
1.议案内容:
宁夏金河科技股份有限公司(以下简称“金河科技”)于 2019 年 9 月与西部
(银川)担保有限公司签订《反担保合同》,为关联方宁夏塞尚乳业有限公司(以下简称“塞尚乳业”)在兴业银行银川分行 3000 万流动资金借款提供连带责任担保。
公告编号:2021-005
上述贷款为金河科技担保的原塞尚乳业在交通银行流动资金借款 3000 万元,后塞尚乳业将此笔贷款转至兴业银行银川分行,金河科技仍然为其担保。
2.议案表决结果:同意 1 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
董事长闫建国、董事黄若蕴、董事孙建军、董事周喜平为该议案关联方,根据《宁夏金河科技股份有限公司章程》的规定,回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于追认向非关联方刘向东借款的议案》
1.议案内容:
2019 年 1 月 1 日,宁夏金河科技股份有限公司(以下简称:“金河科技”)
与非关联方刘向东签订《借款合同》,刘向东向金河科技借款 719.69 万元,该借
款已于 2019 年 12 月 31 日前偿还。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
此议案不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2021 年预计关联交易情况》的议案
1.议案内容:
(1)、关联人宁夏塞尚乳业有限公司,关联交易内容向关联方采购生产经营所需的电、蒸汽、水等能源,预计发生金额 1,600.00 万元。
(2)、关联人宁夏塞尚乳业有限公司,关联交易内容向关联方采购生产经营所需的脱脂乳、黄油、蛋白粉、蛋白液、无水奶油、稀奶油等原料,预计发生金额 5,500.00 万元。
(3)、关联人宁夏塞尚乳业有限公司,关联交易内容向关联方销售牛奶、乳制品,预计发生金额 3,000.00 万元。
(4)、关联人孙建忠,关联交易内容向关联方采购生产经营所需的牛奶,预
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计发生金额 2,400.00 万元。
2.议案表决结果:同意 1 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
董事长闫建国、董事黄若蕴、董事孙建军、董事周喜平为该议案关联方,根据《宁夏金河科技股份有限公司章程》的规定,回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司与宁夏塞尚乳业关联交易的议案》
1.议案内容:
本公司与宁夏塞尚乳业有限公司(以下简称:塞尚乳业)于签订《租赁合同》,关联交易内容先关联方租赁办公用房和厂房,关联交易定价原则为市场价格,预计发生金额 560.00 万元。
2.议案表决结果:同意 1 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
董事长闫建国、董事黄若蕴、董事孙建军、董事周喜平为该议案关联方,根据《宁夏金河科技股份有限公司章程》的规定,回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案……
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