公告日期:2020-04-29
证券代码:837647 证券简称:金河科技 主办券商:财达证券
宁夏金河科技股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 4 月 27 日
2.会议召开地点:公司董事会办公室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 4 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长闫建国
6.会议列席人员:监事会
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《宁夏金河科技股份有限公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2019 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
公司总经理孙建军根据2019年公司企业经营的实际情况向董事会作2019年
度总经理工作报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
此议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
公司董事会制定了《公司 2019 年度董事会工作报告》,拟向股东大会作 2019
年董事会工作报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
此议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2019 年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《公司章程》等有关法律、法规的规定,公司编制了《2019 年度报告》(公告编号:2019-016)及其摘要(公告编号:2019-015)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
此议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
为梳理 2019 年度公司各项收支情况及年度经营目标完成情况,根据《公司章程》等相关规定,结合《2019 年度审计报告》,编制了《2019 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
此议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《公司 2019 年度审计报告》议案
1.议案内容:
公司 2019 年度审计工作由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)完成,并出具了标准无保留审计意见的《2019 年度审计报告》(XYZH/2020YCSA0108)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
此议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《公司 2019 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》议案
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的关于《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的规定,公司就 2019 年度募集资金使用情况进行专项核查,出具《公司 2019 年度公司募集资金存放及实际使用情况的专项报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
此议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020年度审计机构》议案
1.议案内容:
公司拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2020 年度合并报告进行审计并出具审计报告,聘期一年,并授权公司管理层与信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定 2020 年度的审计费用。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
此议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《公司拟修订……
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