公告日期：2020-04-29

公告编号：2020-022

证券代码：837647 证券简称：金河科技 主办券商：财达证券
宁夏金河科技股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司董事会办公室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 17 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席虎云霞
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司监事会制定了《公司 2019 年度监事会工作报告》，拟向股东大会作 2019
年监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2020-022

3.回避表决情况

此议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

为梳理 2019 年度公司各项收支情况及年度经营目标完成情况，根据《公司章程》等相关规定，结合《2019 年度审计报告》，编制了《2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2019 年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，公司编制了《2019 年度报告》（公告编号：2019-016）及其摘要（公告编号：2019-015）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2019 年度审计报告》议案
1.议案内容：

公司 2019 年度审计工作由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）完成，并出具了标准无保留审计意见的《2019 年度审计报告》（XYZH/2020YCSA0108）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2020-022

3.回避表决情况

此议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于会计政策变更》议案
1.议案内容：

公司根据中国财政部发布的相关政策、通知，对原会计政策进行了相应变更
并审议。详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《会计政策变更公告》（公告编号2020-020）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

宁夏金河科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议

宁夏金河科技股份有限公司
监事会
2020 年 4 月 29 日

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